La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia
Editor
Hernando A. Hernández Quintero
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Descripción
El lavado de activos constituye un comportamiento delictual de carácter transnacional que lesiona, en forma grave, el orden económico social de los países. Para enfrentar este flagelo, los Estados, siguiendo de cerca los parámetros establecidos en diversos tratados internacionales, como la Convención de Viena de 1988, y las recomendaciones de estamentos intergubernamentales, como el GAFI, han adoptado medidas para prevenir, detectar y sancionar este odioso comportamiento.
El presente texto analiza las diversas disposiciones administrativas y penales que Colombia ha dictado para este fin y su real eficacia.
